Il vice capo della regolamentazione e della riforma di Austrac, Bradley Brown, stabilì le implicazioni a un’indagine del Senato nel 2021.
“La logica conseguenza economica di un mercato disuguale significa che se una persona come te e io eravamo in competizione accanto a una persona che aveva proventi illeciti di criminalità, allora è una situazione ingiusta”, ha detto.
L’attuale capo Austrac Brendan Thomas è stato più diretto in un discorso il mese scorso, affermando che gli australiani in competizione contro gli spacciatori di droga e i riciclatori di denaro per acquistare una casa stanno sicuramente aumentando i prezzi.
Il capo Austrac Brendan Thomas afferma che il riciclaggio di denaro sta sicuramente aumentando i prezzi delle case in Australia. Credito: Dominic Lorrimer
“Respinge i prezzi della proprietà, ci vuole una proprietà che altrimenti sarebbe stata acquistata da un australiano laborioso e lo mette nelle mani di criminali organizzati che cercano di allineare le proprie tasche con guadagni mal benestanti”, ha detto Thomas.
“Il denaro sporco investito nel settore immobiliare è una fonte di domanda di mercato che non è legata ai redditi locali e gli investimenti sono fatti per motivi diversi dalla ricerca dei normali tassi di rendimento previsti.”
Rapporto del governo canadese
La questione è una combinazione del boom immobiliare australiano australiano e la completa mancanza di garanzie di riciclaggio di denaro alle tre professioni essenziali di gatekeeper-agenti immobiliari, contabili e avvocati-il che ci rende un terreno fertile per i criminali che cercano di legittimare i loro guadagni inottiti.
Caricamento
L’Australia si trova a fianco di Haiti e Madagascar come uno dei pochi paesi per espandere le leggi antiriciclaggio e di finanziamento antiterrorismo per includere queste tre professioni.
Questo sta per cambiare. Dal 1 ° luglio 2026, saranno costretti a sapere esattamente chi sono i loro clienti e a segnalare qualsiasi fonte di finanziamento sospetta, proprio come le nostre banche e casinò.
Dalla stessa data, gli obblighi di finanziamento anti-riciclaggio e antiterrorismo si applicheranno a professioni come professionisti immobiliari, avvocati, trasportatori e contabili, che devono intraprendere la dovuta diligenza dei clienti, inclusa la verifica dell’identità di un potenziale cliente e requisiti di rendicontazione della materia sospettosi.
La domanda allettante è: cosa succede ai prezzi immobiliari se questa inondazione di denaro viene tenuta con successo? La recente esperienza dei nostri operatori di casinò, come Crown Resorts e Star Entertainment, suggerisce che potrebbe essere significativa poiché le entrate cinesi High Rollers e Pokies si asciugano con più rigorose applicazione dei regolamenti.
Nessuno in Australia ha affrontato questa domanda immobiliare, ma il Canada ha in un mercato con molte delle caratteristiche delle città costiere australiane: Vancouver della Columbia Britannica.
Come le città australiane su …
