Gli investitori di fondi comuni di investimento (MF) possono ora unità regalo/trasferimento detenute in modalità non demat, cioè, unità detenute nel modulo del conto dei conti (SOA). La struttura può essere utilizzata in tutti gli schemi di fondi comuni di investimento tranne gli ETF (fondi scambiati in Exchange), secondo una recente direttiva del regolatore dei mercati SEBI.
Questa iniziativa solo online è progettata per semplificare il processo di trasferimento riducendo al minimo il rischio di trasferimenti fraudolenti, secondo CAMS. Ecco una guida sul regali/trasferimento Unità MF tenuto in forma SOA.
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Chi può trasferire le unità di fondi comuni di investimento?
Questa struttura è disponibile solo per i singoli investitori nell’ambito della categoria individuale residente/non residente. I trasferimenti sono consentiti nei seguenti scenari.
Minore al maggiore: Un titolare di unità minore che si è trasformato in un importante titolare dell’unità e può aggiungere un genitore, un tutore, un fratello, un coniuge, ecc., Come titolare del giunto al folio.
Titolare giunto sopravvissuto: Alla fine di un titolare del giunto, un titolare dell’unità sopravvissuto può aggiungere nuovi titolari di articolazioni.
Candidato all’erede legale: Un candidato di un devolder deceduto può trasferire le unità agli eredi legali del defunto devolder, pubblica la trasmissione di unità in nome del candidato.
Trasferimento ai fratelli: Fondo comune Le unità possono essere trasferite tra i fratelli.
Regali di unità: Gli investitori possono regalare unità di fondi comuni ai familiari o terzi.
Trasferimento di unità in terze parti: Le unità di fondi comuni di investimento possono essere trasferite a terzi.
Aggiunta/eliminazione del supporto unitario: Gli investitori possono aggiungere o rimuovere i titolari di articolazioni dal folio come richiesto.
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Per garantire la sicurezza e prevenire l’appropriazione indebita, si applicherà un periodo di raffreddamento di 10 giorni tra la data del trasferimento e la data di rimborso. La struttura per il trasferimento di unità detenute in modalità SOA è disponibile in tutti gli schemi MF, ad eccezione degli ETF.
È anche consentito il trasferimento parziale di unità detenute in un folio. Tuttavia, se le unità di saldo nel folio del cedente scendono al di sotto della soglia specificata /numero minimo di unità come specificato nel SID (documento di informazione del regime), tali unità residue devono essere rimborsate in modo obbligatoria e l’importo del rimborso verrà pagato al cedente.
Se la richiesta di trasferimento di unità è presentata alla data record, il dividendo Pagamento/ reinvestimento deve essere effettuato al cedente. Per mitigare il rischio, il rimborso ai sensi delle unità trasferite non è consentito per 10 giorni dalla data del trasferimento. Ciò consentirà all’investitore di tornare nel caso in cui il trasferimento venga avviato in modo fraudolento.
In precedenza, le unità MF detenute in una forma non demat non potevano essere direttamente …
