Una grande truffa di carta di credito ha preso di mira i clienti SBI in tutta la nazione. Ha comportato perdite di quasi £ 2,6 da 350 vittime, riportato Tempi hindustan.
Un totale di 18 persone sono state arrestate dopo un’indagine di polizia di sei mesi. La sonda ha esposto l’intricata rete della truffa, che includeva addetti ai lavori in un call center Gurugram, agenti di campo, fornitori di schede SIM e persino gestori di criptovaluta.
Come è stata orchestrata la truffa della carta di credito?
La frode è iniziata in un call center Gurugram autorizzato in cui i dipendenti hanno cospirato e trapelato informazioni sui clienti SBI. Utilizzando queste informazioni, i truffatori che si presentano come dirigenti bancari hanno indotto i titolari di carte a rivelare informazioni riservate come OTP, PIN e CVV.
I dettagli rubati sono stati quindi utilizzati per acquistare buoni regalo elettronici, che sono stati rivenduti agli agenti di viaggio in seguito per la conversione in contanti. Per complicare ulteriormente la pista monetaria, i fondi sono stati riciclati attraverso le criptovalute, in particolare il tether (USDT).
L’intera banda funzionava come una rete aziendale con ruoli chiaramente definiti per menti, ladri di dati, gestori di fondi, chiamanti e fornitori di SIM. Tale pianificazione efficiente ha reso difficile tracciare l’intera truffa.
Quindi, questo caso sottolinea l’importanza di alfabetizzazione finanziaria e vigilanza costante. Rimanere aggiornati, vigili e informati continua a rimanere la difesa più forte per gli utenti delle carte di credito.
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