Se le sanzioni fossero poste sulle principali banche cinesi, il commercio internazionale rallenterebbe considerevolmente. Molte società statunitensi non sarebbero in grado di pagare fabbriche cinesi per le merci o ricevere pagamenti per le proprie esportazioni. Le catene di approvvigionamento per tutto, dall’elettronica ai prodotti farmaceutici, potrebbero congelare, inviando prezzi che si impennano per i consumatori statunitensi. Questo calcolo ha reso le banche cinesi quasi “non autorizzabili”, ha affermato Martin Chorzempa, membro senior del Peterson Institute for International Economics.
L’elenco delle sanzioni si è gonfiato nel 2022 con i nomi di oligarchi russi, yacht e jet privati.credit: AP
“Santare un grande istituto finanziario cinese”, ha detto, “potrebbe portare all’instabilità finanziaria globale”.
Esenzioni ed evasioni
C’è stato un tempo in cui essere nella lista delle sanzioni era come una condanna a morte finanziaria. L’elenco, un documento di 3000 pagine sul sito web del Dipartimento del Tesoro, risale agli anni ’60.
Non solo le entità sono vietate a fare affari con gli Stati Uniti, ma non possono interagire con le banche che usano dollari statunitensi. Poiché il dollaro USA è la valuta più utilizzata per le transazioni internazionali, che il divieto le interrompe efficacemente dal sistema finanziario globale.
Venti anni fa, l’Ufficio delle attività straniere controllava principalmente i violatori di piccole dimensioni, distribuendo multe che hanno una media di qualche migliaio di dollari per reati come il contrabbando di sigari cubani, secondo un’analisi dei registri del governo.
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Ma poi il programma di sanzioni è cresciuto da uno strumento di nicchia in un fulcro della politica estera degli Stati Uniti. Dal 2002 al 2019, l’insediamento medio è cresciuto di 400 volte. Le sanzioni da miliardi di dollari contro le istituzioni finanziarie globali che hanno facilitato l’evasione delle sanzioni-anche inavvertitamente-sono diventate normali. Nel 2014, la banca francese BNP Paribas ha pagato quasi $ 9 miliardi per aver elaborato transazioni per conto di entità sudanesi, iraniane e cubane.
Tuttavia, poche grandi sanzioni sono state emesse dal 2019, quando gli Stati Uniti hanno multato Standard Chartered, una banca britannica, quasi $ 1 miliardo per violazione delle norme anti-money. Temendo enormi multe, le banche globali hanno investito miliardi nei dipartimenti di conformità, che hanno interrotto l’attività di transazione sospetta e hanno reciso i legami con interi paesi ritenuti troppo rischiosi.
L’elenco delle sanzioni si è gonfiato nel 2022 con i nomi di oligarchi russi, yacht e jet privati. Ogni aggiornamento viene immediatamente aggiunto ai database gestiti da istituti finanziari in tutto il mondo, consentendo loro di bloccare le transazioni.
Abbattere il martello su aziende finanziarie che stanno aiutando la macchina da guerra della Russia è diventato solo più complicato poiché la guerra in Ucraina è progredita. Credito: AP
L’Ufficio di controllo delle attività esteri è bravo a trovare …
