Mercoledì 30 luglio 2025 – 13:24 WIB
Jakarta, Viva – Centro di segnalazione e analisi delle transazioni finanziarie (Ppatk) ha rivelato che c’erano più di 1 milione account Presumibilmente correlato ad atti criminali. Ci sono anche più di 10 milioni di destinatari di assistenza sociale (Assistenza sociale) che non è mai stato usato per più di 3 anni.
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Questo si basa sui risultati dell’analisi e dell’esame di PPATK dal 2020. Il coordinatore delle sostanze delle pubbliche relazioni di PPATK M Natsir Kongah ha dettagliato in dettaglio quello dei 1 milione di conti, oltre 150 mila sono stati i conti nominati ottenuti attraverso l’acquisto e la vendita di conti, hacking o altri modi che erano contro la legge.
Questi resoconti vengono quindi utilizzati per ospitare fondi da atti criminali e diventare inattivi (dormienti). Mentre sono stati registrati più di 50 mila resoconti di non avere attività di transazione prima di ricevere il flusso di fondi illegali.
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PPATK ha anche trovato più di 10 milioni di account di assistenza sociale (assistenza sociale) che non sono mai stati utilizzati per più di 3 anni. I fondi di assistenza sociale pari a RP 2,1 trilioni si depositano solo, indicando che la distribuzione non è sul bersaglio.
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Inoltre, PPATK ha trovato più di 2.000 conti appartenenti alle agenzie governative e al tesoriere delle spese dichiarate da dormienti, con un totale di 500 miliardi di RP. Anche se in funzione, questo account dovrebbe essere attivo e monitorato.
“Questo se silenziati avrà un impatto negativo sull’economia indonesiana e danneggerà gli interessi del proprietario legale del conto”, ha detto Natsir a Jakarta, citato, mercoledì 30 luglio 2025.
PPATK raccomanda inoltre tutti i settori bancari di rafforzare la gestione dei conti dormienti. Ciò include il miglioramento della politica del tuo cliente (KYC), l’applicazione della due diligence del cliente (CDD) nel suo insieme, nonché il ricorso cliente mantenendo attivamente la proprietà del suo account.
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