Un uomo di Toronto la cui compagnia presumibilmente spedita parti di droni in Russia è stato arrestato dall’RCMP per violazioni delle sanzioni, secondo i documenti ottenuti da Global News.
Anton Trofimov è stato accusato di due conteggi di evadere le ampie sanzioni che il Canada ha imposto alla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina del presidente Vladimir Putin.
Il 43enne, la cui compagnia Asia Pacific Links Ltd. è stata accusata di aver fornito l’esercito russo, è anche accusato di possedere consapevolmente i proventi del crimine.
L’RCMP ha programmato a Conferenza stampa a Londra, Ontario. Mercoledì per annunciare ciò che stanno chiamando il primo procedimento giudiziario del Canada per aver violato le sanzioni del Canada sulla Russia.
Nessun altro dettaglio sul caso è stato rilasciato dalla polizia. Non è stato possibile raggiungere l’RCMP per un commento e non è chiaro che il loro annuncio riguardava Trofimov.
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Ma i registri del tribunale ottenuti da Global News mostrano che Trofimov è stato accusato il 5 maggio di due conteggi di violazione del Canada Misure economiche speciali contro la Russia.
Le spese accusano Trofimov di esportazione, vendita, fornitura o spedizione di merci e tecnologie limitate in Russia tra il 17 luglio e l’8 dicembre 2022.
Una delle accuse si riferisce specificamente a una sezione delle sanzioni che vietano la vendita di materiali della Russia che possono essere utilizzati per produrre armi.
È apparso nella Corte di Giustizia dell’Ontario a Toronto giovedì scorso ed è stato rilasciato con un deposito in contanti di $ 5.000, secondo i documenti del tribunale.
I procedimenti giudiziari per le violazioni delle sanzioni sono “molto rari in Canada”, ha affermato Jessica Davis, ex analista di intelligence del governo canadese ed esperto di finanziamento del terrorismo.
“Mentre il Canada è stato molto attivo nel sanzionare gli individui e le entità, in realtà rilevare e interrompere raramente l’attività di evasione delle sanzioni”, ha affermato.
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Il Canada ha invece tende a fare affidamento sui suoi partner negli Stati Uniti per identificare le violazioni delle sanzioni e perseguire i responsabili.
“Questo è un passo nella giusta direzione, ma queste protezioni si sono rivelate impegnative in passato, quindi il risultato resta da vedere”, ha detto Davis.
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